Специалист по финансовому мониторингу
вакансия от 20.06.2025Зарплата от 80000 руб
Работодатель: АО "БАНК АКЦЕПТ"
Показать контакты
Показать контакты
График работы: Полный рабочий день
Тип занятости: Полная занятость
Тип занятости: Полная занятость
TVtoken
Дополнительный заработок в свободное время за просмотр обзоров товаров и услуг. Получай деньги на карту! Никаких вложений, кроме 5 минут в день вашего времени!
Должностные обязанности
Осуществление ежедневных процедур по выявлению операций, подлежащих обязательному контролю и контроль за полнотой выявления операций, подлежащих обязательному контролю; Формирование электронных сообщений по операциям обязательного контроля и иным операциям с денежными средствами или иным имуществом, связанным с ОД/ФТ/ФРОМУ и осуществление контроля за формированием электронных сообщений по операциям обязательного контроля и иным операциям с денежными средствами или иным имуществом, связанным с ОД/ФТ/ФРОМУ; Осуществление контроля за получением по системе электронного взаимодействия извещений в виде электронного сообщений от Уполномоченного органа о принятии/непринятии направленных электронных сообщений; Осуществление контроля за повторным направлением электронных сообщений в установленный срок в случае получения от Уполномоченного органа уведомления о непринятии электронного сообщения; Осуществление контроля за соблюдением сроков информирования уполномоченного органа о результатах проверки наличия среди клиентской базы Банка лиц, в отношении которых должны применяться меры по замораживанию (блокированию) денежных средств или иного имущества; Осуществление подготовки ответов на запросы Банка России по обязательному контролю; Проверка клиентской базы по Перечням ФСФМ. Документальное фиксирование результатов проверки.
Осуществление ежедневных процедур по выявлению операций, подлежащих обязательному контролю и контроль за полнотой выявления операций, подлежащих обязательному контролю; Формирование электронных сообщений по операциям обязательного контроля и иным операциям с денежными средствами или иным имуществом, связанным с ОД/ФТ/ФРОМУ и осуществление контроля за формированием электронных сообщений по операциям обязательного контроля и иным операциям с денежными средствами или иным имуществом, связанным с ОД/ФТ/ФРОМУ; Осуществление контроля за получением по системе электронного взаимодействия извещений в виде электронного сообщений от Уполномоченного органа о принятии/непринятии направленных электронных сообщений; Осуществление контроля за повторным направлением электронных сообщений в установленный срок в случае получения от Уполномоченного органа уведомления о непринятии электронного сообщения; Осуществление контроля за соблюдением сроков информирования уполномоченного органа о результатах проверки наличия среди клиентской базы Банка лиц, в отношении которых должны применяться меры по замораживанию (блокированию) денежных средств или иного имущества; Осуществление подготовки ответов на запросы Банка России по обязательному контролю; Проверка клиентской базы по Перечням ФСФМ. Документальное фиксирование результатов проверки.
Требования к кандидату
Образование: Высшее-бакалавриат
Опыт работы: 3 лет
Образование: Высшее-бакалавриат
Опыт работы: 3 лет
Адрес места работы
Новосибирская область, г Новосибирск, Советская улица, дом: Д.14;
Новосибирская область, г Новосибирск, Советская улица, дом: Д.14;